금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 타지키스탄과 금융정보 교환을 위한 양해각서(MOU)를 맺고, 국경을 넘나드는 불법 금융거래와 테러자금 차단을 위한 공조 체제를 본격 가동한다.
18일 금융위에 따르면 FIU는 전날 17일 정부서울청사에서 타지키스탄 국립은행 산하 금융모니터링국(FMD)과 ‘자금세탁방지 및 테러자금조달금지(AML/CFT)를 위한 금융정보 교환 양해각서’를 체결했다. 이번 협약은 양국 간 의심거래정보(STR) 등 핵심 금융정보의 원활한 교환을 통해 초국경 범죄 수익의 은닉과 이동을 원천 차단하기 위해 마련됐다.
양 기관은 이번 MOU를 바탕으로 자금세탁 및 테러자금조달 관련 혐의 거래에 대한 정보 공유를 활성화하고, 수사기관의 수사 및 기소 지원에 적극 협력하기로 했다. 아울러 가상자산 등 신종 수단을 악용한 금융범죄 수법과 분석 노하우를 정기적으로 공유하고 실무진 교류도 점진적으로 확대할 계획이다.
이 원장은 “최근 초국경 금융범죄가 점차 지능화·다변화되고 있어 국가 간 신속한 정보 공유의 중요성이 그 어느 때보다 커졌다”며 “중앙아시아의 주요 관문인 타지키스탄과의 공조를 통해 현지 불법 자금 흐름에 선제적으로 대응하는 한편, 해당 지역 내 자금세탁방지 글로벌 공조 네트워크를 더욱 촘촘히 좁혀나갈 것”이라고 밝혔다.
현정민 기자 mine04@segye.com
